ガバナンスへの取組み

基本的な考え方

当社は、当社グループ全体の最適化戦略、監督機能および当社グループのグローバルな経営戦略や成長のための資源配分など、グループ全体の企業価値向上のための諸施策を積極的に推進してまいります。
そのために当社は、企業理念、行動規範に基づく健全な企業風土を構築し、当社グループのコンプライアンスおよびリスク管理を柱とするコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化に取り組み、地域社会、株主の皆様、顧客および従業員など、全ての利害関係者から価値ある企業グループとして評価されるよう、健全で透明性の高いグループ経営を徹底してまいります。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス体制の概要

当社の取締役会は社外取締役４名を含む９名（男性７名、女性２名）の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督に関わる重要な意思決定を行います。取締役は取締役会において、他の取締役の職務を監視、監督するほか、自己の職務の執行状況について取締役会に定例的に報告します。また、取締役会の決定事項を的確かつ迅速に実践するため、経営戦略会議において十分な審議を行います。
当社は監査役制度を採用し、常勤監査役２名と社外監査役２名の計４名で監査役会を構成します。
監査役は別に定める監査役会規則および監査役監査基準に基づき、取締役会、経営戦略会議、執行役員会ならびに社内の重要会議に出席し、取締役の業務執行の監査を行うとともに、会計監査人・内部監査部門と連携しつつ、監査の実効性の確保を図ってまいります。

役員

・スキル・マトリックス
当社は取締役会について、グローバルに及ぶ当社グループの事業経営を多角的な観点から積極的に検討・判断するために、専門的知識や実務経験等が異なる多様な取締役で構成し、取締役会全体として知識、経験、能力等のバランスが適切に保たれることが重要と考えています。各取締役が有している知識・経験等については、以下のとおりスキル・マトリックスを作成しておりますのでご参照ください。

・任意の指名・報酬委員会
当社では、役員の指名・報酬制度の内容の独立性・客観性・透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しています。
指名・報酬委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っており、独立社外取締役４名、社内取締役１名の計５名で構成しています。なお、委員長（議長）は、委員の互選により決定されることとなっています。

内部統制

当社グループは、取締役会において決議された内部統制基本方針に基づき、業務の適正性を確保するための体制の整備に努めています。

内部統制基本方針